Publié le 21-12-2007 à 09:54:39 dans le thème Phishing - Hoax

Pays : Pays-Bas - Auteur : Damien Bancal

L'année dernière, une cinquantaine de français avaient été arrêtés après avoir participé à du blanchiment d'argent via Internet. Des e-mules qui avaient ouvert leurs comptes en banque à la demande de fausses sociétés mises en place par des groupes mafieux des pays de l'Est.

Cette fois, se sont quatorze néerlandais qui viennent de rencontrer la police. Ils sont suspectés d'avoir participé à du blanchiment d'argent. Les "mules" ont reçu de l'argent venus de compte en banque piratés via des attaques phishing. Les suspects indiquent qu'ils ne savaient pas que cet argent avait été volé. Ils ont transféré l'argent, après commission, en Russie. Intéressant, l'une des IP pirates aboutissaient à St Petersburg, fief du groupe pirate RBN. L'affaire a été révélée à la suite d'une plainte de la société financière ABN Amro.

Pour rappel, en septembre dernière, un employée de ABN avait diffusé, par erreur sur le P2P, un dossier contenant les informations bancaires de 5.000 clients.

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